公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-009

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月8日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长尹宪文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹宪文为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年07月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹宪文继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日

公告编号：2019-009

至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。尹宪文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李玉奎为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年07月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名李玉奎继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。李玉奎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名吴燕妮为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年7月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴燕妮继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。吴燕妮不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。


公告编号：2019-009

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名尹博为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年07月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹博继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。尹博不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名田云鹏为公司第二届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2019年7月10日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名田云鹏继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。田云……
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