公告日期：2019-05-20

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事共同推举董事李玉奎先生主持
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,966,450股，占公司有表决权股份总数的89.89%。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意股数26,966,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；

1.议案内容：《2018年度监事会工作报告》

2.表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；

1.议案内容：《2018年度财务决算报告》

2.表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包
括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》；

1.议案内容：《2019年度财务预算报告》

2.表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》；

1.议案内容：为支持公司发展，2018年度拟不进行利润分配。

2.表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

1.议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2.表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）……
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