公告日期：2018-05-08

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券



北京艾力泰尔信息技术股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年05月07日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长尹宪文先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年4月16日，在全国中小企业股份转让系统公司指



定的信息披露平台上公告了本次股东大会的会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份26,966,450股，占公司股份总数的89.89%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



1．议案内容：《2017年度董事会工作报告》



2．表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 100.00%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3．回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



1．议案内容：《2017年度监事会工作报告》



2．表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 100.00%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3．回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



1．议案内容：《2017年度财务决算报告》



2．表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 100.00%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3．回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



1．议案内容：《2018年度财务预算报告》



2．表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 100.00%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3．回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（五）审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



1．议案内容：《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》



2．表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 100.00%；反对股数0股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%。



3．回避表决情况：该议案内容不涉及关联交易事项、无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。



（六）审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；



1．议案内容：为支持公司发展，拟定2017 年度不进行分配。



2．表决结果：同意股数26,966,450股,占出席本次股东大会有表



决权股份总数的 100.00%；反对股数0股,……
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