公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-001

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长尹宪文

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-001

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》的议案



1.议案内容：



《2018年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容：《2018年度董事会工作报告》



2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》



1．议案内容：《2018年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》



1．议案内容：《2019年度财务预算报告》



2.议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。





公告编号：2019-001

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1.议案内容：《2018年年度报告及年度报告摘要》



2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》



1.议案内容：为支持公司发展，2018年度拟不进行利润分配。



2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度审计机构的议案》



1.议案内容：公司拟聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度审计机构，聘期一年。



2.表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》。



1.议案内容：为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要，本公司拟向“北京银行股份有限公司双秀支行”申请不



公告编号：2019-001

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