公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-002

证券代码：870247 证券简称：艾力泰尔 主办券商：中泰证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 01 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 01 月 22 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人：董事长尹宪文
6.会议列席人员：监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2021-002

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司向银行申请保函》的议案
1.议案内容：

为进一步拓宽企业融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展需要公司拟：

向“杭州银行股份有限公司北京中关村支行”申请不超过 1000 万元保函，期限一年，由公司股东、董事长尹宪文及其配偶姜慧英，公司股东、董事李玉奎，董事吴燕妮无偿提供连带责任保证担保。

在额度范围内授权公司董事长尹宪文先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、保函、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
2.回避表决情况
关联董事尹宪文、李玉奎、吴燕妮回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》
的议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 02 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大
会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2021-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 29 日

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