公告日期：2017-05-16

证券代码：870237 证券简称：大信集团 主办券商：中泰证券



山东大信集团股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月15日



2.会议召开地点：山东大信集团股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘建兵



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平



台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份52,040,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数52,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案无回避表决情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数52,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案无回避表决情况。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规章制度，编制了《2016年度财



务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数52,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案无回避表决情况。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规章制度，编制了《2017年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数52,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案无回避表决情况。



(五)审议通过《2016年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度，



母公司实现净利润 20,213,017.06元，提取法定盈余公积金



2,021,301.71元，提取比例10%；本年度可分配利润为18,191,715.35



元，期末累计剩余未分配利润为57,177,344.66元，期末资本公积金



为10,376,445.25元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司



拟定2016年度利润分配预案具体如下：以公司2016年12月31日总



股本 52,040,000股为基数，向全体股东派发现金股利人民币



52,040,000.00元（含税），计每10股派发现金股利10.00元（含税）。



2.议案表决结果：



同意股数52,040,000股，占本次股东大会有表决权……
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