公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-011



证券代码：870237 证券简称：大信集团 主办券商：中泰证券



山东大信集团股份有限公司



2016年度利润分配预案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



山东大信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议、第一届监事会第四次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，分别审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》。现将相关事项公告如下：



二、2016年度利润分配预案



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字



[2017]95010037号”审计报告确认，2016年度，母公司实现净利润



20,213,017.06 元，提取法定盈余公积金2,021,301.71元，提取比



例10%；本年度可分配利润为18,191,715.35元，期末累计剩余未分



配利润为57,177,344.66元，期末资本公积金为10,376,445.25元。



从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟定2016年度利



润分配预案具体如下：以公司2016年12月31日总股本52,040,000



公告编号：2017-011



股为基数，向全体股东派发现金股利人民币52,040,000.00元（含税），



计每10股派发现金股利10.00元（含税）。



上述利润分配,个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）。



上述分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议，具体分配方



案将在股东大会审议通过之日起2个月内实施。



三、审议和表决情况



2017年 4月 21 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了



《2016年度利润分配预案的议案》，董事会表决结果为同意5票，反



对0票，弃权0票；审议结果为通过。



2017年 4月 21 日，公司第一届监事会第四次会议审议通过了



《2016年度利润分配预案的议案》，监事会表决结果为同意3票，反



对0票，弃权0票；审议结果为通过。



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



四、备查文件目录



《山东大信集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》《山东大信集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》特此公告。



山东大信集团股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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