公告日期：2017-04-25

证券代码：870237 证券简称：大信集团 主办券商：中泰证券



山东大信集团股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东大信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2017年4月10日将会议通知及相关议案以邮件方式通知全体董事，本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘建兵主持，公司监事与高级管理人员列席会议。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，以投票方式表决并通过了如下议案：



（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》



议案内容：公司总经理汇报《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议



议案内容：公司董事长代表董事会汇报2016年度董事会工作。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议



议案内容：公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规章制度，编制了《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议



议案内容：公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规章制度，编制了《2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（五）审议通过《2016年度利润分配预案的议案》，并提请股东



大会审议



议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度，母公司实现净利润20,213,017.06元，提取法定盈余公积金2,021,301.71元，提取比例10%；本年度可分配利润为18,191,715.35元，期末累计剩余未分配利润为57,177,344.66元，期末资本公积金为10,376,445.25元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司



拟定2016年度利润分配预案具体如下：以公司2016年12月31日总



股本52,040,000股为基数，向全体股东派发现金股利人民币



52,040,000.00元（含税），计每10股派发现金股利10.00元（含



税）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（六）审议通过《关于公司<2016年年度报告及年度报告摘要>



的议案》，并提请股东大会审议



议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，公司组织编制了《山东大信集团股份有限公司2016年年度报告》及《山东大信集团股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（七）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》



议案内容：为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况，制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（八）审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》……
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