公告日期：2017-03-07

公告编号：2017-002



证券代码：870237 证券简称：大信集团 主办券商：中泰证券



山东大信集团股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东大信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场会议方式召开。



本次会议于2017年2月28日将会议通知及相关议案以邮件方式通知全体董事，本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长刘建兵主持，公司监事与高级管理人员列席会议。



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事审议，以投票方式表决并通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司设立全资子公司（饲料生产项目）的议案》议案内容：公司拟设立全资子公司山东大信农牧科技有限公司， 公告编号：2017-002



注册地为山东省诸城市经济开发区泰薛路以北（尚沟河以西），注 册资本为人民币20,000,000.00元。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



（二）审议通过《关于公司设立全资子公司（生猪养殖项目）的议案》议案内容：公司拟设立全资子公司莱州知猪人牧业有限公司，注册地为山东省莱州市驿道镇费现村，注册资本为人民币 20,000,000.00元。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。



三、备查文件目录



《山东大信集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告。



山东大信集团股份有限公司



董事会



2017年3月7日




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