公告日期：2017-01-12

公告编号：2017-001



证券代码：870237 证券简称：大信集团 主办券商：中泰证券



山东大信集团股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月11日



2.会议召开地点：山东大信集团股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘建兵先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年12月27日在全国股份转让系统指定信息披露



平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份52,040,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-001



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易额度的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计2017年度日常关



联交易情况如下：向邢树才销售饲料产品不超过人民币500万元；向



蒲晓玉销售饲料产品不超过人民币1550万元；向青岛农垦北大荒贸



易发展有限公司购买饲料原材料不超过人民币550万元；向山东润丰



源农牧科技有限公司购买饲料原材料不超过人民币1300万元。



2.议案表决结果



同意股数47,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东邢飞与邢树才为父子关系，与蒲晓玉为夫妻关系，系本议案的关联方，回避表决，回避表决股数4,500,000股。



三、备查文件目录



《山东大信集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



山东大信集团股份有限公司



董事会



2017年1月12日




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