公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-019

证券代码：870235 证券简称：英狮体育 主办券商：西南证券
北京英狮体育股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：北京英狮体育股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：赵立志

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京英狮体育股份有限公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-019

详见《北京英狮体育股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 11 日《北京英狮体育股份限公司关于未弥补
亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项核查报告》议
案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露的《关于 2023 年半年度募集资
金存放与使用的专项核查报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-019

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请 2022 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 11 日

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