公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-073

证券代码：870235 证券简称：ST 英狮 主办券商：西南证券
北京英狮体育股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2. 会议召开地点：北京英狮体育股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：赵立志
6. 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京英狮体育股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案1.议案内容：
详见《北京英狮体育股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-074）。


公告编号：2022-073

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京英狮体育股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京英狮体育股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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