公告日期：2019-01-21

深圳盛灿科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长黄珺珺

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



董事傅德亮因异地工作，以视频方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵曰强先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：



因马全军先生辞去公司董事职务，故提名赵曰强先生为新任董事，任期自

赵曰强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：



（1）募集资金的基本情况：



2018年度公司股票发行完毕，公司实际募集资金人民币36,005,270.43元，除去发行的中介机构费用人民币408,000.00元，募集资金净额为人民币35,597,270.43元，募集资金的用途为补充公司流动资金，包括支付采购价款、员工薪酬、研发费用、日常办公费用以及市场推广费等。



（2）使用闲置募集资金购买投资产品的额度及期限；



公司拟使用不超过人民币1000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，额度内可滚动使用。投资期限自2019年第二次临时股东大会审议通过后一年以内有效。



（3）投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性；



公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置募集资金进行保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现收益归全体股东享有。



公司选择安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，本议案中的流动性管理所进行的投资范围，限定在货币基金、银行存款、国债；不得投资于信用债，不得进行回购、逆回购操作；不得通过信托产品、私募基金产品等通道进行流动性管理。公司须安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：



根据公司所处的行业发展状况及公司目前业务的开展情况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司运营成本，并结合公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳盛灿科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



3.回避表决情况：

本议案无需……
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