公告日期：2018-12-26

深圳盛灿科技股份有限公司
股票发行情况报告书
（股份代码：870226）

主办券商

（济南市经七路86号）

二零一八年十二月


目 录


第一节本次发行的基本情况.................................................................. 1
第二节发行前后相关情况对比.............................................................. 5
第三节新增股份限售安排.................................................................... 10第四节本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议
的签订情况.............................................................................................. 11第五节股票发行认购协议、补充协议之合同主体、特殊投资条款具
体内容....................................................................................................... 12
第六节公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明................ 20
第七节备查文件.................................................................................... 23

第一节本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量、发行价格、认购方式、实际募集资金总额

深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“盛灿科技”或“公司”）本次发行股票2,357,909股，发行价格为每股人民币15.27元，发行对象认购方式均为现金认购，实际募集资金总额36,005,270.43元。

本次发行预计募集资金36,005,270.43元，实际募集资金36,005,270.43元，实际募集资金金额已达到预计募集金额。

（三）现有股东优先认购的情况、其他发行对象基本情况及认购股份数量
1、现有股东优先认购的情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。《公司章程》对优先认购另有规定的，从其规定。

《公司章程》未对现有股东的优先认购做出特别规定。《深圳盛灿科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》中对本次股票发行中现有股东的优先认购规定如下，本次股票发行的股权登记日为2018年11月13日，股东须于股权登记日前（含当天）以电话、传真等方式主动与公司取得联系，并书面向公司提出优先认购要求并且签署认购协议书；如在册股东上述规定期限内未与公司联系，且未以书面形式明确表示行使优先认购权并签署认购协议书的，视为在册股东放弃优先认购权。

公司在册股东均未在截止期限内表示优先认购意向，因此本次股票发行不涉及现有股东优先认购事项。

2、其他发行对象基本情况

本次股票发行其他发行对象共2名，分别为林芝腾讯科技有限公司和深圳市证通电子股份有限公司。


（1）林芝腾讯科技有限公司的基本情况如下：

名称 林芝腾讯科技有限公司

统一社会代码 91540400MA6T10MD6L

类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所 西藏林芝市巴宜区八一镇林芝市生物科技产业园202-3

法定代表人 任宇昕

认缴出资总额 人民币10000万元

实缴出资总额 人民币1000万元

成立日期 2015年10月26日

经营期限 2015-10-26至2065-10-25

计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询、企业管理咨询；
经营范围

国内……
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