公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-043
证券代码：870226 证券简称：盛灿科技 主办券商：中泰证券
深圳盛灿科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定、公司2018年度实际发生的关联交易情况以及对2019年业务发展需要的判断，公司预计2019年度与关联方发生的各类日常关联交易总额不超过9,500万元，具体如下：

关联方 关联交易内容 关联交易类型 预计2019年度交
易金额（万元）
黄珺珺、高兴为公

黄珺珺、高兴 司向银行等机构 关联担保 不超过3,000

申请贷款提供担

保

公司向深圳市证

深圳市证通电子通电子股份有限

股份有限公司 公司采购设备以 关联采购 不超过5,000

及服务等(含委托

开发等)

深圳市证通电子

深圳市证通电子股份有限公司向 关联销售 不超过1,500

股份有限公司 本公司采购技术

服务等


公告编号：2018-043
（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计公司2019年度与关联方黄珺珺、高兴的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；黄珺珺、高兴为本公司董事，故回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，本次董事会审议通过了《关于预计公司2019年度与关联方深圳市证通电子股份有限公司的日常性关联交易的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；深圳市证通电子股份有限公司系公司股东，公司董事傅德亮为深圳市证通电子股份有限公司董事会秘书、副总裁，故董事傅德亮为关联董事，回避表决；该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：深圳市证通电子股份有限公司

住所：深圳市光明新区证通电子产业园

注册地址：深圳市南山区粤海街道西海岸大厦18楼

企业类型：民营企业

法定代表人：曾胜强

实际控制人：曾胜强

注册资本：51,515.6948万元

主营业务：计算机软件、硬件、外围设备，电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备，金融支付终端设备，办公用品，耗材的开发、销售、租赁、维护、运营、营销推广及服务；电子计算机系统集成及技术服务；LED照明、城市道路照明工程、风光发电设备、太阳能应用系统及相关应用工程、汽车电子产品的开发、销售；节能方案咨询；为企事业单位提供节能服务、能源监测、能源管理、设备维护服务及EMC合同能源管理服务；自有房屋租赁；进出口业务(具体按深贸管登证字第2001－101号资格证书办)；设备租赁（设备租赁范围：

公告编号：2018-043
电子产品，自助设备及配件，金融机具设备，通讯设备）；机器人系统、智能机器人、智能机电、自动化产品、物联网技术的研究研发、销售、租赁及技术咨询、技术服务相关业务；信息技术咨询服务、商品信息咨询服务、科技信息咨询服务、企业管理咨询服务（不含限制项目）；数据处理和存储服务；数据中心运维服务；数据库技术服务数据处理等信息技术和业务流程外包服务；数据中心建设规划、运营、服务外包；云计算技术及相关产品的开发、销售和租赁；物业管理；机电工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、环保工程、市政公用工程、市政综……
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