公告日期：2018-03-14

证券代码：870226 证券简称：盛灿科技 主办券商：中泰证券



深圳盛灿科技股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定、公司2017年度实际发生的关联交易情况以及对2018年业务发展需要的判断，公司预计2018年度与关联方发生的各类日常关联交易总额约不超过6,400万元，具体如下：



关联方 关联交易内容 关联交易 预计2018年度交



类型 易金额（万元）



黄珺珺、高兴 黄珺珺、高兴为公司向银行等 关联担保 不超过3,000



机构申请贷款提供担保



深圳市证通电子 公司向深圳市证通电子股份



股份有限公司 有限公司采购设备以及服务 关联采购 不超过400



等(含委托开发等)



深圳市证通电子 深圳市证通电子股份有限公 关联销售 不超过3,000



股份有限公司 司向本公司采购技术服务等



(二)关联方关系概述



关联方名称 关联关系



黄珺珺 公司实际控制人，公司董事长、首席运营官



高兴 公司实际控制人，公司董事、总经理



深圳市证通电子股 公司股东之一，持有公司8.3334%的股份



份有限公司



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于预计2018



年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃



权0票，关联董事黄珺珺、高兴、傅德亮回避表决。其中黄珺珺、高



兴为本公司董事，傅德亮为证通电子副总裁兼董事会秘书，同时担任本公司董事。该议案尚需提交公司股东大会审议。



本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方名称 住所 关联关系 法定代表人



黄珺珺 深圳市南山区兴南路 公司实际控制人，公司 --



50号16E 董事长、首席运营官



高兴 仙桃市龙华山办事处 公司实际控制人，公司 --



杜台村八组76号 董事、总经理



深圳市证通电子 深圳市光明新区证通 公司股东之一，持有公 曾胜强



股份有限公司 电子产业园 司8.3334%的股份



三、交易协议的主要内容



1、公司实际控制人黄珺珺、高兴同意在2018年为公司因主营业



务发展需要而向银行等机构申请贷款提供担保，担保总金额不超过3,000万元。



2、预计2018年度，公司向深圳市证通电子股份有限公司采购设



备以及服务等(含委托开发等)总金额不超过400万元。



3、预计2018年度，深圳市证通电子股份有限公司向本公司采购



技术服务等总金额不超过3,000万元。



在2018年度预计的日常性关联交易范围内，公司管理层将根据



业务开展的需要签署相关协议。



四、定价依据及公允性



上述关联交易系公司与关联方进行的日常性关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循自愿、平等、公允的商业原则，交易价格系按照市场交易价格确……
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