公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-036



证券代码: 870226 证券简称：盛灿科技 主办券商：中泰证券



深圳盛灿科技股份有限公司



第一届监事会第六次临时会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳盛灿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次临时会议于2017年10月31日下午14时在公司会议室召开。会议通知于2017年10月27日以书面、电子邮件等形式发出。会议由公司监事会主席涂文主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案及表决情况



经出席会议监事认真研究并投票表决，审议通过：《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为了适应公司业务发展需要，也为了保护公司以及公司股东的合法权益，确保公司内部决策程序依法依规运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：



修订前 修订后



第十条 会议召开方式 第十条 会议召开方式



监事会会议应当以现场方式召开。 监事会会议应当以现场、通讯等有



效方式召开。



公告编号：2017-036



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



深圳盛灿科技股份有限公司第一届监事会第六次临时会议决议特此公告！



深圳盛灿科技股份有限公司



监事会



2017年11月2日




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