公告日期：2017-06-05

新立讯:第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年6月5日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长毛霖先生

6、会议主持人：董事长毛霖先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规

范性文件的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

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