公告日期：2016-12-20

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为南京新立讯科技股份有限公司2017年第一次临时股

东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，

会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

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