公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-021

证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券
北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长舒松艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数23,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-021

公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张继蓓女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

鉴于陈洋先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务,公司监事会低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，现提名张继蓓女士为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

张继蓓，女士，1995 年 11 月 30 日出生，中国国籍，本科学历。2017 年毕
业于韶关学院，旅游管理专业；2018 年-至今任北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司副主编。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈洋 监事、监 离职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过

事会主席 月 8 日 时股东大会

张继 监事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过

蓓 月 8 日 时股东大会


公告编号：2023-021

四、备查文件目录

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。