公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-020

证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券
北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日 09 时 30 分。


公告编号：2023-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870208 手游天下 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张继蓓女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 》
鉴于陈洋先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务,公司监事会低于法定最低人数，为保障公司的正常运行，现提名张继蓓女士为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

张继蓓，女士，1995 年 11 月 30 日出生，中国国籍，本科学历。2017 年毕
业于韶关学院，旅游管理专业；2018 年-至今任北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司副主编。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；


公告编号：2023-020

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭个人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 8 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：荣亚菲，联系电话：18655189270。
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

（二）《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

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