公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-016

证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券
北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：陈洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名张继蓓女士为公司第三届监事会非职工代表监事>
的议案 》
1.议案内容：

鉴于陈洋先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务,公司监事会低于

公告编号：2023-016

法定最低人数，为保障公司的正常运行，现提名张继蓓女士为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自提交股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

张继蓓，女士，1995 年 11 月 30 日出生，中国国籍，本科学历。2017 年毕
业于韶关学院，旅游管理专业；2018 年-至今任北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司副主编。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 17 日

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