公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-025

证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券
北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 09 时 30 分。


公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870208 手游天下 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东提名舒松艳、郑可、舒松明、荣亚菲、吴海狮担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。舒松艳、郑可、舒松明、荣亚菲、吴海狮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案 》

鉴于公司第二届监事会任期届满，拟提名陈洋、杨勇为公司第三届监事会监事候选人，与经职工代表大会提名选举的 1 名职工代表监事黄文龙，共同组成公司第三届监事会。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任

公告编号：2022-025

监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭个人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

（三）登记地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：荣亚菲，联系电话：18655189270。
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）《北京手游天下数字娱乐科技股……
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