公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-023

证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券
北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电话、电邮方式发出
5.会议主持人：陈洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司《2022 年半年度报告》进行审议。公司《2022 年半年度报告》的详细内容详见公司在全国中小企业股份转

公告编号：2022-023

让系统指定的信息平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：【2022-021】）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人>》议
案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，拟提名陈洋、杨勇为公司第三届监事会监事候选人，与经职工代表大会提名选举的 1 名职工代表监事黄文龙，共同组成公司第三届监事会。上述人员均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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