公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-012



证券代码：870208 证券简称：手游天下 主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 17 日



2.会议召开地点：北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司合肥分公司会议室



3.会议召开方式：现场、通讯



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 7 日以电话、电邮方式

发出



5.会议主持人：舒松艳



6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》





公告编号：2022-012



1.议案内容：



公司现根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定并结合自身发展的实际需要，为进一步完善投资者保护措施，拟对《公司章程》的相应条款进行修订。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制订<资金管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京手游天下数字娱乐股份有限公司资金管理制度》。本议案具体内容详见公

司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2022-014 号。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转



公告编号：2022-012



让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京手游天下数字娱乐股份有限公司承诺管理制度》。本议案具体内容详见公

司于 2022 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2022-015 号。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京手游天下数字娱乐股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。本议案

具体内容详见公司于 2022 年 6月 17 日在全……
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