公告日期：2024-04-26

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-021

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在报告期内严格依据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规
及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、尽责
地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关
注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情
况报告如下：

一、独立董事独立性的情况：

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议的情况

1、出席董事会及列席股东大会的情况：

2023年度，公司召开了6次董事会和3次股东大会，本人亲自出席董事会合
计6次，列席股东大会合计3次。本人对董事会审议的各项议案均投同意票，不
存在反对和弃权票。


应参 实际 以通 以现 委 缺 对董 应列 实际

讯方 场方 托 席 席股 列席

加董 出席 出 次 事会 股东

事会 董事 式参 式参 席 数 东大 大会

姓名 次 各项

次数 会次 加董 加董 数 会次 次数

数 事会 事会 议案 数

议次 议次 投票

数 数 情况

袁建新 6 6 1 5 0 0 同意 3 3

2、出席董事会审计委员会工作情况：

2023年度，公司董事会未下设董事会审计委员会。

3、出席独立董事专门会议工作情况：

2023年度，公司共召开独立董事专门会议1次，本人亲自出席独立董事专门会议1次。本人对独立董事专门会议审议事项均投同意票，并均同意提交相应董事会审议。

姓名 应参加独立董 实际出席独立 委托出 缺席次数 对独立董事专门
事专门会议次 董事专门会 席次数 会议各项议案投
数 议次数 票情况

袁建新 1 1 0 0 同意

4、发表独立意见情况：

2023年度，本人根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定对有关事项发表了独立意见，具体情况如下：

日期 会议届次 发表独立意见事项 意见

《关于2022年年度权益分派预案的 同意

议案》


《关于拟续聘立信会计师事务所（

第三届董事会 特殊普通合伙）为公司2023年度审 同意
2023年4月20日 第五次会议 计机构的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金 同意
管理的议案》

《关于公司2023年度开展外汇衍生 同意
产品业务的议案》

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