公告日期：2017-05-26

证券代码：870200 证券简称：斯乐普 主办券商：兴业证券



广东斯乐普环保技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：公司第一届董事会



5、会议主持人：董事长李杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份110,050,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据公司董事会2016年度决策经营工作的开展情况，总结报告



期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望。



2、议案表决结果：



同意股数110,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据公司监事会2016年度监督检查工作的开展情况，总结报告



期内工作成果以及对公司未来发展的展望。



2、议案表决结果：



同意股数110,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东斯乐普环保技术股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-009）及《广东斯乐普环保技术股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2、议案表决结果：



同意股数110,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：



根据2016年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利



润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数110,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



根据2016年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2016年度公



司财务决算报告》，对2016年度的财务工作以及具体财务收支情况进



行总结性报告。



2、议案表决结果：



同意股数110,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，……
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