公告日期：2017-04-27

证券代码：870200 证券简称：斯乐普 主办券商：兴业证券



广东斯乐普环保技术股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场会议



5、会议主持人：监事会主席陈冬云



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开、议案的审议程序及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》



1、 议案内容：



根据公司监事会2016年度监督检查工作的开展情况，总结报告



期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016年度监事



会工作报告》。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（二）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1、 议案内容：



（1）公司《2016年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合



法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）公司《2016年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国



中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2016年年度报告及



其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报



告及其摘要》真实地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与公司《2016年年度报告及其摘



要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（三）审议通过《关于2016年年度利润分配预案的议案》



1、 议案内容：



根据2016年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利



润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（四）审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》



1、 议案内容：



根据2016年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2016年度公



司财务决算报告》，对2016年度的财务工作以及具体财务收支情况进



行总结性报告。



2、 议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2016年年度股东大会表决。



（五）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、 议案内容：



为更有效的指导2017年公司财务运作，根据公司2016年度的经



营业绩，结合行业的发展状况，对2017年度财务收支作出预算性报

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