公告日期：2017-04-27

证券代码：870200 证券简称：斯乐普 主办券商：兴业证券



广东斯乐普环保技术股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月17日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李杰



6、会议主持人：董事长李杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



本次会议共审议通过十二项议案



（一）审议通过《关于2016年年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容：



根据公司总经理2016年度经营管理工作的开展情况，总结报告



期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016年年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容：



根据公司董事会2016年度决策经营工作的开展情况，总结报告



期内工作成果以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2016年年度



董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需要提交2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《广东斯乐普环保技术股份有限公司2016年年度报告》及摘要。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需要提交2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年年度利润分配预案的议案》



1、议案内容：



根据2016年度公司的经营业绩及发展需要，公司决定不进行利



润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需要提交2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



根据2016年度公司的经营业绩及财务数据，拟订《2016年年



度财务决算报告》，对2016年度的财务工作以及具体财务收支情况



进行总结性报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需要提交2016年年度股东大会审议。



（六）、审议通过《关于2017年年度财务预算报告的议案》



1、议案内容：



为更有效的指导20……
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