公告日期：2017-01-26

公告编号：2017-004



证券代码：870200 证券简称：斯乐普 主办券商：兴业证券



广东斯乐普环保技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年1月26日



2、会议召开地点：广东省佛山市南海区斯乐普股份公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长李杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份110,050,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构》议案



1、议案内容



公司在股份制改造和申请挂牌期间，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，其委派的项目组严格执行法规、恪敬守则，按照双方合同约定已完成申请挂牌期间的财务报告审计工作。



根据公司发展需要，公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数110,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）经与会股东和记录人签字确认的《广东斯乐普环保技术 股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



广东斯乐普环保技术股份有限公司



董事会



2017年1月26日




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