公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-002



证券代码：870200 证券简称：斯乐普 主办券商：兴业证券



广东斯乐普环保技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第三次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以书面通知的形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月26日9:30



结束时间： 2017年1月26日11:30



公告编号：2017-002



（五）会议召开方式：现场会议。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：广东省佛山市南海区斯乐普股份公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡。



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。



3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



公告编号：2017-002



5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年1月26日8:00至9:00



（三）登记地点



广东省佛山市南海区斯乐普股份公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系 人：郭柯



联系电话：0757-86683111



传 真：0757-86682333



（二）会议费用：交通及食宿费用自理。



五、备查文件目录



（一）《广东斯乐普环保技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



广东斯乐普环保技术股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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