公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-001



证券代码：870200 证券简称：斯乐普 主办券商：兴业证券



广东斯乐普环保技术股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月31日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年1月11日



3、会议召开地点：广东省佛山市南海区斯乐普股份公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长李杰



6、会议主持人：董事长李杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符 合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规 定，所 作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-001



（一）审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》议案



1、议案内容



公司在股份制改造和申请挂牌期间，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构，其委派的项目组严格执行法规、恪敬守则，按照双方合同约定已完成申请挂牌期间的财务报告审计工作。



根据公司发展需要，公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度的审计机构，负责公司年度的财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于提请召开公司2017年度第一次临时股东大会



的议案》



1、议案内容：



提议于2017年1月26日召开2017年度第一次临时股东大会，



审议聘请会计师事务所的相关事宜。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-001



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《广东斯乐普环保技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》



特此公告。



广东斯乐普环保技术股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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