公告日期：2024-04-19

证券代码：870195 证券简称：行言科技 主办券商：东莞证券
北京行言柏尚科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长郑培清

6.会议列席人员：董秘、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务报表由董事会编制公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务状况及业务发展情况由董事会编制公司《2024 年度
财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《北京行言柏尚科技股份有限公司 2023年度报告》（公告编号：2024-005）、《北京行言柏尚科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定，由总经理汇报 2023 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述
尚需股东大会审议通过的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。