公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-075

证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苗雯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 82,340,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选王小玲为公司董事》议案
1.议案内容：

因苗雯辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数，需要补选新任董

公告编号：2019-075

事。经公司股东推荐，公司董事会提名王小玲担任公司董事，与秦洪涛、张然、秦红斌、刘本喜组成本届董事会，任期至本届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：

同意股数 82,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王 小 董事 任职 2019 年 10 2019 年第五次临 审议通过

玲 月 24 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 24 日

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