公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-063



证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以书面方式发出



5.会议主持人：苗雯

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理

股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2019 年 8 月 28

日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告 》议



公告编号：2019-063



案

1.议案内容：



《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告》已编撰完成，

并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告》的程序符合法律、法规和有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请予审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年上半年度关于募集资金存放和使用情况的专项报告》

议案

1.议案内容：



截止日前，公司共有两次募集资金情况：



（一）2017 年第一次股票发行



公司 2017 年第一次股票发行实际发行股份数 1600 万股，每股发行价格为

人民币 9.2 元，募资基金 147,200,000.00 元，用于公司开设分支机构、采购固定资产、投资设立保险经纪公司。公司已取得股转系统函[2017]1603 号文件《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》。



（二）2017 年第二次股票发行



2017 公司第二次股票发行方案为发行对象确定的股票发行，发行数量为

634 万股，价格为每股人民币 17.5 元，募集资金总额 110,950,000.00 元，用

于认购中原农业保险股份有限公司股份。发行对象为：唯度优（北京）科贸有限公司、北京宏祥畅远通讯器材有限公司、北京金成希达贸易有限公司。公司已取得股转系统函[2017]5128 号文件《关于北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》。





公告编号：2019-063



公司在收到股转系统函前，不存在提前使用募集资金的情形。



根据上述实际情况和监管要求，公司编制了《募集资金存放和使用情况的专项报告》。



请各位董事审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》



北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

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