公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-023



证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司



第一届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以书面方式发出

5.会议主持人：刘哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年05月22日在公司会议室召开，本次监事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-023



鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名刘哲、娄学博为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年度第二次临时股东大会通过之日起算。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》



北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

监事会

2019年5月22日


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