公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-012
证券代码：870190 证券简称：恒荣汇彬 主办券商：德邦证券
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年05月05日在公司会议室召开，本次年度股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月5日下午2:00。

预计会期0.5天。

本次会议采用现场方式召开，无其他投票方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的京师律师事务所丁永聚、王泽希律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区光华路7号19B10单元公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于公司2018年度报告及摘要》议案

《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司董事会认为董事会编制的《公司2018年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司2018年度报告》及《公司2018年度报告摘要》，请予审议。
（四）审议《关于公司2018年度审计报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司2018年度审计报告》（见附件）。
（五）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
（六）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。


公告编号：2019-012
（七）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于公司股东的净利润51,840,720.57元，累计未分配利润为96,701,346.75元；

按照《公司章程》规定，结合公司经营发展实际情况，2018年度公司不分配利润。
（八）审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位股东审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
（九）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

公司支付代理人的佣金成本属于购买商品、接受劳务支付的现金，上期《审计报告》将上述……
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