公告日期：2017-09-15

公告编号:2017-028

证券代码： 870185 证券简称： 雅联股份 主办券商：东莞证券

广东雅联科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 13 日

2.会议召开地点： 广东雅联科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式： 公司会议室现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 徐流桂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露了《 2017 年第三次临时股东大会通知》 （公告编号

2017-026）， 本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，

持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100 %。

二、 议案审议情况

公告编号:2017-028

1.议案内容

修改后公司章程的具体内容详见 2017 年 8 月 28 日披露于全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《关于修

订公司章程的公告》（公告编号： 2017-022） 。

2.议案表决结果

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00 %；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %;

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（一）审议通过《关于修改广东雅联科技股份有限公司公司章程》 .

（二） 否决《 2017 年度上半年未分配利润转增股本预案的议案》

1.议案内容

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《广东雅联科技股份有限公

司 2017 年半年度未分配利润转增股本预案的公告》（公告编号：

2017-023）。

2.议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%; 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

公告编号:2017-028

三、备查文件目录

1.《 广东雅联科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广东雅联科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。


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