公告日期：2024-05-27

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：北京市大兴区文化园东路辅路国际企业文化园东园空天城堡科普研学基地
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨丁
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,794,979 股，占公司有表决权股份总数的 85.1573%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱建设、金灵伟因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事长兼总经理杨丁先生对 2023 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对 2024 年董事会工作做了规划。
2.议案表决结果：

同意股数 4,794,979 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2023 年度监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 4,794,979 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
三、审议通过《2023 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大华审字[2024]0011005619 号”无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。


2.议案表决结果：

同意股数 4,794,979 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。
四、审议通过《2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,794,979 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次参会股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

五、审议通过《2023 年年度报告及其摘要 》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息 披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。