公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯等方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司监事会主席代表公司监事会对公司 2023 年财务监管情况及监事会的其他工作做了具体报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-003

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大华审字[2024]0011005619 号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司的发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则,公司编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-003

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中
翔腾航”或“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额为-21,477,909.30 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回……
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