公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-018



证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券

天津中翔腾航科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场、通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨丁



6.会议列席人员：监事及高级管理员。



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案。

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求， 公

司编制了《2023 年半年度报告》。议案内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于全国中



公告编号：2023-018



小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-017)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

1.议案内容：



截至 2023 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔

腾航”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-20,061,110.64 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：



本议案内容详见2023年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-020）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2023-018



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的天津中翔腾航科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议文件。



天津中翔腾航科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 ……
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