公告日期：2023-04-25

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他 相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870183 中翔腾航 2023 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位律师。
（七）会议地点

天津市东丽区军粮城腾飞路 3 号中翔大厦 3 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企 业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会 起草了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企 业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司监事会 起草了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年财务决算报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企 业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会 起草了《2022 年财务决算报告》。
（四）审议《2023 年财务预算报告》的议案》


根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企 业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会 起草了《2023 年财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《天津中翔腾航科技股份有限 公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《天津中翔腾航科技股份有限 公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-005）。
（六）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
公司未分配利润为-18,708,366.60 元，鉴于公司经营状况及发展需要，本年度 暂不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

截至 2022 年 12 月 31 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中
翔腾航” 或“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额为-18,708,366.60 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分 之一。

2023 年 4 月 24 日公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会
议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，该议案 尚需提请公司股东大会审议。
（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》的议案

公司 2022 年度财务审计工作聘请了大华会……
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