公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-025

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开、召集以及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870183 中翔腾航 2022 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市东丽区腾飞路 1 号（滨城楼宇总部 B 座）公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 》

截至 2022 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称“中翔
腾航”或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-17,812,980.17 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股总额三分之一的公告》（公告编号：2022-026）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署或盖有法人签章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。


公告编号：2022-025

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日 9:30

（三）登记地点：天津市东丽区腾飞路 1 号（滨城楼宇总部 B 座）公司会议室。四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵娜 地 址：天津市东丽区腾飞路 3 号中翔大 厦，
联系电话：022-88499380 传真：022-84961100
（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《天津中翔腾航科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

天津中翔腾航科技股份有限公司董事会
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