公告日期：2022-05-30

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：线上腾讯会议会场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨丁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数5,337,844 股，占公司有表决权股份总数的 94.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长兼总经理杨丁先生对 2021 年度董事会的工作及治 理情况做了
具体的报告，并对 2022 年董事会工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

二、审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

三、审议通过《2021 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2021 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普
通合伙）对我公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度合
并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了“大华审字[2022]00L00439 号”标准无保留意见的审计报告，公司根据此次审计结果编制了 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决情况。

四、审议通过《2022 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《公司章程》的有关规定，公司董事会起草了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,337,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

五、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容

具体内容详见2022年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 上的《天津中翔腾航科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-012）、《天津中翔腾航科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 ……
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