公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-011

证券代码：870183 证券简称：中翔腾航 主办券商：财达证券
天津中翔腾航科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 10 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长杨丁
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，
公司编制了《2021 年半年度报告》。议案内容详见公司 2021 年 8 月 27 日

公告编号：2021-011

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2021 年半年度报告》(公告编号：2021-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

截至 2021 年 6 月 30 日，天津中翔腾航科技股份有限公司（以下简称
“中翔腾航” 或“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为- 14,841,898.77 元，实收股本总额 5,630,731.00 元，未弥补亏损已超过实收
股本总额的三分之一。亏损的原因详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

现提请于 2021 年 9 月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2021-011

三、备查文件目录
天津中翔腾航科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

天津中翔腾航科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日

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