公告日期：2020-05-22

公告编号：2020-029

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会否决议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、基本情况

成都宏基建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
29 日召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了《2019 年年度权益分配预案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议，详见公司于
2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司 2019年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2020-023）。公司于
2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，经与会股东表决，否
决了《2019 年年度权益分配预案》，表决结果为：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 76,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。会议的召开和议案审议情况详见公司2020年5月21日全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都宏基建材股份有限公司2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-028）.

二、否决议案的原因


公告编号：2020-029

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，上述议案事项尚需结合公司经营计划进一步慎重研究、考虑，故经股东大会审议表决，此议案不予通过。

三、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，是股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

四、备查文件
成都宏基建材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

成都宏基建材股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 22 日

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