公告日期：2020-05-22

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投



成都宏基建材股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 10 点



2.会议召开地点：成都市武侯区航空路 6 号丰德国际公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴逸云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76931900 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数 76,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：





2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。监事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 76,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。

（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 76,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。



（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2020 年经营发展计划，编制了《2020 年度财务预算报

告。

2.议案表决结果：



同意股数 76,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。

（五） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：



同意股数 76,931,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



无。



（六）……
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