公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-025

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 11 日

2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路 6 号丰德国际公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以书面方
式
5. 会议主持人：吴逸云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况


公告编号：2020-025

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，并进一步整合内外部资源,促进公司在资本市场的运作,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在
全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，现提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

授权事项具体包括：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；


公告编号：2020-025

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司于2020年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027），具体内容见上公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号：2020-025

（一）成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

成都宏基建材股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 11 日

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