公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-022

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投
成都宏基建材股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三
次会议于 2020 年 4 月 29 日审议并通过：

选举沈娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由杨宗余主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

监事吴雨先生因个人原因辞去监事职务。


公告编号：2020-022

（三） 新任董监高人员履历

沈娟，女，1980 年 12 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居
留权，研究生学历，1998 年 7 月至 2002 年 6 月，就读西南财经大学
货币银行专业，2016 年 5 月至 2018 年 5 月，就读香港大学组织与人
力资源专业，2011 年 9 月至 2018 年 4 月，任拜耳（中国）有限公司
人力资源业务伙伴，2018 年 4 月至 2018 年 7 月，任四川百利天恒药
业股份有限公司集团人力资源总监。2018 年 9 月至今，任成都宏基建材股份有限公司人力资源总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事任职将使监事会成员人数符合法定最低人数要求。

公司已建立较为完善的管理制度和工作流程，该监事任职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）成都宏基建材股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

成都宏基建材股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

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