公告日期：2020-04-29

证券代码：870179 证券简称：宏基股份 主办券商：中信建投

成都宏基建材股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：成都市武侯区航空路 6 号丰德国际大厦 A3 座公司

会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以书面方

式

5. 会议主持人：吴逸云

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



在 2019 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



在过去的 2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2019 年工作情况编写了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，编制了《2019 年度财务决算报告》并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2020 年经营发展计划，编制了《2020 年度财务预算报

告》并提交董事会审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《2019 年年度报告》（公告编

号：2020-003）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004），具体内容见上公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：



公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-005），具体内容见上公告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2019 年度权益分配预案》

1.议案内容：



公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（http://www.neeq.com.cn）披露《成都宏基建材股份有限公司2019 年度资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2020-023），具体内容见上公告。



2.议案表决结果：同意 ……
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